Urma a aproape 30 de milioane de euro din frauda bancară și laundromatul rusesc duce la fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc. Cel puțin asta arată investigațiile anchetatorilor la această etapă. Informațiile se conțin în raportul fostului procuror general...
„Nu am nicio legătură cu compania „1520”, nu l-am văzut niciodată și n-am vorbit cu Zaharcenko și n-am fost chemat la audieri de către Comisia de Investigații din Rusia.” Astfel a comentat liderul formațiunii „Partidul Nostru”, Renato Usatâi, informațiile...
Un fost membru al consiliului directorilor băncii European Express Bank, Oleg Kuzmin, a fost arestat la Moscova pentru implicare în spălările masive de bani prin justiția moldovenească.
Prin schema de spălare de bani din Rusia prin intermediul justiției moldovenești, numită și laundromat, ar fi fost spălate 70 de miliarde de dolari, și nu 20 de miliarde, așa cum s-a vorbit în ultimii ani.Este concluzia autorilor unui studiu realizat...
Deutsche Bank AG și Bank of America Corp au fost contactate de către organele de anchetă penală din SUA pentru informații despre tranzacțiile pe care le-au efectuat pentru filiala Danske Bank din Estonia, care se află în centrul uneia dintre cele mai...
Copyright @2024 Jurnal Trust Media. Toate drepturile rezervate.
